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振邦智能: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 04:04:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

深圳市振邦智能科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人，其中包含3名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等。涉及对外投资、资产抵押、关联交易等事项的决策权限均有明确规定。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、担保、财务资助等事项需履行特定审议程序。

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