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美利云: 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-13 03:15:53

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（原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则）

中冶美利云产业投资股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经授权不得行使董事会职权。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等事项。涉及重大交易、关联交易、对外担保等事项需董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，议案表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事应对所议事项发表意见，会议记录需完整保存。

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