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晶瑞电材: 独立董事年报工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:06:36

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（原标题：独立董事年报工作制度（2025年12月））

为进一步完善公司法人治理结构，发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用，确保年报真实、准确、完整、及时披露，晶瑞电子材料股份有限公司制定独立董事年报工作制度。制度明确独立董事在年报编制过程中的责任与义务，包括听取管理层汇报、实地考察、与年审会计师沟通审计计划及发现的问题，审查董事会程序与文件，对年报签署确认意见，并就对外担保、资金往来等情况作出专项说明。独立董事需遵守保密义务，不得泄露内幕信息。公司董事长为年报沟通第一责任人，董事会办公室、财务部及董事会秘书负责组织协调。制度还规定独立董事可独立聘请外部机构进行审计咨询，相关费用由公司承担。

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