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南京商旅: 南京商旅独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:38:53

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（原标题：南京商旅独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

南京商贸旅游股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。关联交易、变更承诺方案、公司被收购相关决策等事项也需经该会议审议并通过后方可提交董事会。会议应由三分之二以上独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。公司为会议提供支持，会议记录及资料至少保存十年。

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