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恒坤新材: 战略委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:37:03

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（原标题：战略委员会议事规则）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下属专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并对所议事项负有保密义务。

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