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恒坤新材: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:35:55

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（原标题：董事会议事规则）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。

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