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钢研纳克: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-13 02:19:17

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

钢研纳克于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、提供担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、股东会网络投票实施细则、累积投票制实施细则等议案，并审议通过聘任2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长杨植岗主持，现场及网络投票股东共174人，代表股份占公司有表决权股份总数的64.9700%。所有议案均获通过，其中特别决议事项已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

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