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中化岩土: 关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告内容摘要

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2025-12-13 02:02:57

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（原标题：关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告）

中化岩土集团股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及监事会临时会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，新增多项董事会专门委员会工作制度，废止《董事会专门委员会工作制度》。上述取消监事会及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则事项需提交股东大会以特别决议审议通过。

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