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雪祺电气: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:51:52

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

合肥雪祺电气股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事的职责和会议运作机制。独立董事应独立公正履职，保护中小股东权益。公司应不定期召开全部由独立董事参加的会议，讨论关联交易、承诺变更、收购决策等事项，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前需经专门会议审议通过。会议可采取现场或远程方式召开，须有过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，独立董事应制作工作记录并签字确认。

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