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海兰信: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:40:28

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（原标题：董事会秘书工作制度）

北京海兰信数据科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识及交易所颁发的资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作等职责，并接受董事会考核。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以支持配合。

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