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红日药业: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:32:20

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（原标题：董事会秘书工作细则）

天津红日药业股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识及职业道德。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、媒体监督、法律法规培训等职责，并须取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应为其履职提供便利，董事长应保障其知情权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并说明原因。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。

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