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炬华科技: 《董事会提名委员会工作制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 01:31:18

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（原标题：《董事会提名委员会工作制度》（2025年12月））

杭州炬华科技股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

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