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皓宸医疗: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-12-13 01:28:43

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

皓宸医疗科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则，明确了战略委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议由主任委员召集和主持，会议决议需经全体委员过半数通过。议事规则还规定了会议通知、表决方式、会议记录及保密义务等事项。

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