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立方控股: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 00:23:23

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

2025年12月12日，立方控股召开第四届董事会第十九次会议，审议通过补选高周荣、朱金刚为第四届董事会独立董事候选人，接替即将离任的郑河荣、吴军威。同时，会议通过调整董事会各专门委员会委员及召集人的议案，提名高周荣为薪酬与考核委员会召集人，朱金刚为提名委员会召集人，并补选王楫、周林健为相关委员会委员。会议还决定于2025年12月29日召开第四次临时股东会，审议独立董事补选事项。

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