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翔腾新材: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 00:01:12

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

江苏翔腾新材料股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事的职责权限、议事规则等内容。独立董事专门会议由全体独立董事组成，需经全体独立董事过半数同意方可通过决议。该规则规定了独立董事行使特别职权及审议事项的程序，包括关联交易、承诺变更、公司被收购情形下的决策等事项须经专门会议讨论。会议可采取现场或通讯方式召开，会议记录及独立董事工作记录需保存至少十年。公司应为独立董事履职提供必要支持。

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