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新联电子: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:45:47

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

南京新联电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权范围、会议召开程序及决策机制。董事会作为公司经营决策中心，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬决策等多项职权。对外投资、对外担保、关联交易等重大事项需经董事会审议，部分事项还需提交股东会审议。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

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