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银信科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 23:31:27

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

北京银信长远科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权及会议召开程序。董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。规则还规定了会议通知、提案、表决、记录及信息披露等内容。

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