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浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:17:48

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（原标题：浙江出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

浙江出版传媒股份有限公司拟变更公司营业范围，新增'以自有资金从事投资活动'，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，并授权管理层办理工商登记备案事宜。此外，会议还审议修订独立董事工作制度、募集资金管理办法、利润分配管理制度等多项制度，并补选第三届董事会非独立董事和独立董事。

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