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越疆(02432.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-12-12 23:13:44

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（原标题：临时股东会通告）

深圳市越疆科技股份有限公司（股份代号：2432）发布临时股东会通告，宣布将于2025年12月29日上午10时在中国深圳市南山智园崇文园区举行临时股东会或其续会。本次会议将审议多项决议案，包括一项特别决议案：取消监事会并修订公司章程。普通决议案涵盖：废止监事会议事规则；通过累积投票制选举第二届董事会成员，其中包括刘培超先生、王勇先生、姜宇先生为执行董事，郎需林先生为非执行董事，以及李贻斌先生、吴浩云先生、侯玲玲博士为独立非执行董事；制定第二届董事会非独立董事和独立董事的薪酬方案；修订公司治理相关政策，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关连交易管理制度、对外担保管理制度、独立非执行董事工作制度及信息披露事务管理制度。H股股东登记截止日为2025年12月19日。

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