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越疆(02432.HK)：(1) 建议修订公司章程及取消监事会;(2) 建议修订公司治理政策;(3) 建议选举及委任第二届董事会董事;及(4) 临时股东会通告内容摘要

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2025-12-12 23:12:36

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（原标题：(1) 建议修订公司章程及取消监事会;(2) 建议修订公司治理政策;(3) 建议选举及委任第二届董事会董事;及(4) 临时股东会通告）

深圳市越疆科技股份有限公司将于2025年12月29日召开临时股东会，审议以下事项：建议修订公司章程并取消监事会，原监事会职能由审计委员会行使；建议修订公司治理政策，包括股东会议事规则、董事会议事规则等相关制度；建议选举第二届董事会成员，候选人包括刘培超、王勇、姜宇（职工代表董事）、郎需林（非执行董事）、李贻斌、吴浩云及侯玲玲（独立非执行董事）；现任非执行董事景亮将不连任。董事会建议第二届独立董事年度津贴为人民币108,000元，非独立董事不以董事身份领取薪酬。相关议案将在临时股东会上以投票方式表决，其中修订公司章程为特别决议案，其余为普通决议案。

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