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银信科技: 董事会发展战略委员会工作规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:11:33

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（原标题：董事会发展战略委员会工作规则（2025年12月））

北京银信长远科技股份有限公司董事会设立发展战略委员会，明确其为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由不少于3名董事组成，委员任期与董事一致，设主任委员1名，由董事长提名、董事会审议批准。委员会主要职责包括审议公司战略规划、财务预算决算、资本配置、业务发展、机构设置、重大投融资、并购方案、人力资源及信息技术战略等，并向董事会提出建议。委员会可召开定期或临时会议，会议须半数以上委员出席，决议需过半数通过。公司为委员会履职提供必要条件，相关信息需保密。

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