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联诚精密: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:04:05

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

山东联诚精密制造股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决议执行等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工代表董事一人。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事会议案需经充分讨论后表决，会议记录由董事会秘书保管。

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