（原标题：公告 - 公司秘书资格的更新及更换联席公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人）
兹提述中国大唐集团新能源股份有限公司于2022年10月18日有关邹敏女士获委任为联席公司秘书及联交所授予豁免遵守上市规则第3.28条及第8.17条的公告。董事会宣布，联交所已确认邹敏女士在豁免期届满后符合上市规则第3.28条规定的公司秘书资格。尽管如此，公司将继续维持联席公司秘书安排以提升企业管治水平。
董事会进一步宣布，邝燕萍女士已辞任联席公司秘书、上市规则第3.05条项下的授权代表及香港法律程序文件代理人，自2025年12月12日起生效。邝女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他须披露事项。
简雪艮女士已获委任为联席公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人，自2025年12月12日起生效，邹敏女士将继续担任另一名联席公司秘书。简女士现任方圆企业服务集团（香港）有限公司副总监，拥有会计学学士学位，为香港会计师公会及中国注册会计师协会会员，具备逾14年会计、财务及公司秘书经验。
董事会感谢邝女士的贡献，并欢迎简女士加入。
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