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集友股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 21:14:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

安徽集友新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确董事会为公司常设决策机构，由6名董事组成，包括2名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助、股份收购等事项需更高比例通过。会议可采用现场、通讯或传真方式召开，表决方式包括举手或投票。关联交易等事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。

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