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京城机电股份(00187.HK)：2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-12 21:01:24

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

北京京城机电股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过三项议案，无否决议案。会议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事，任期自2025年12月12日起至2025年度股东周年大会止。李忠波先生不在公司领取薪酬，其简历已在公告附录披露。会议通过第十一届董事会非执行董事薪酬及相关书面合同订立事项。此外，股东大会批准修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并取消监事会设置。自2025年12月12日起，公司不再设监事会，全体监事卸任。本次会议表决程序合法有效，北京市康达律师事务所见证并出具法律意见。公司原非执行董事李俊杰先生已于2025年11月24日辞任，董事会对其贡献表示感谢。

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