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宝信软件: 第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 20:41:12

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（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）

上海宝信软件股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过关于注销香港图灵的议案，同意上海图灵以香港源致2024年末审计净资产值为定价基础收购香港图灵所持香港源致100%股权，并通过吸收合并方式注销香港图灵。会议同时审议通过2026年度日常关联交易议案、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易议案，以及提议召开2025年第三次临时股东会的议案。相关关联交易议案尚需提交股东大会审议。

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