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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 20:20:10

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月））

中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的不得任职情形，且在出现违规、失职等情况时公司应在1个月内解聘。公司应为董事会秘书履职提供便利，其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

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