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江中药业: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 20:19:42

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

华润江中药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议、临时会议和办公会议的召开条件与程序，规定会议召集、通知、出席、表决、决议形成及公告等环节要求。强调董事回避表决、不得越权决策，并对利润分配、资本公积金转增股本等事项作出特别规定。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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