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利源股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 19:52:20

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

吉林利源精制股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下召开，包括代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事提议、审计委员会提议等。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前10天（定期）或3天（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。董事应回避表决关联事项，会议记录及决议由董事会办公室保存，保存期限为10年。

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