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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 19:14:59

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

中国科技出版传媒股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数董事通过，特别决议需三分之二以上董事通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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