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卓郎智能: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 19:05:22

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

卓郎智能技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事占比超三分之一。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任等重大事项决策。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、议事、表决程序及会议记录要求，并明确了董事长、独立董事及专门委员会的职权与职责。

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