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中航科工(02357.HK)：临时股东会投票结果;取消监事会;及董事会成员变动内容摘要

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2025-12-12 18:59:39

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（原标题：临时股东会投票结果;取消监事会;及董事会成员变动）

中国航空科技工业股份有限公司于2025年12月12日举行临时股东会，审议并通过所有议案。会议批准修订股东会议事规则及公司章程，并授权董事采取必要措施使其生效。高继明先生获委任为非执行董事，任期至2027年股东会批准下一届董事会为止，其薪酬由董事会薪酬委员会厘定。本次会议由香港中央证券登记有限公司担任点票监察员。根据修订后的公司章程，公司取消监事会及监事职位，相关制度相应废止，公司对原监事的贡献表示感谢。董事会成员现包括执行董事闫灵喜、孙继忠，非执行董事徐东升、周训文、胡世伟、高继明，以及独立非执行董事刘威武、毛付根、林贵平。

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