紫金矿业(02899.HK)：2025年第二次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东会通告）

紫金矿业集团股份有限公司（股票代码：2899）发布2025年第二次临时股东会通告，会议将于2025年12月31日上午9时在中国福建省龙岩市上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室举行。本次会议将审议多项议案，其中包括以特别决议案方式审议修订《公司章程》；以普通决议案方式审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，批准第九届董事、高管薪酬和考核方案，聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长，以及选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事（均采用累积投票方式）。

H股股东名册将于2025年12月23日至12月31日暂停办理过户登记手续，登记截止日为2025年12月31日。代理人委任表格须于2025年12月30日上午9时前送达香港中央证券登记有限公司。出席会议的股东需自行承担交通及食宿费用，会议预计耗时半天。