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隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-12 17:31:51

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（原标题：上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

上海隧道工程股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年修订）》，明确了董事会的职责、议事程序和决策机制。规则涵盖董事和独立董事的任职资格、董事会职权、会议召集与通知、议案审议、表决程序、决议形成、会议记录等内容。强调董事会须科学决策、规范运作，维护公司及股东合法权益。独立董事需保持独立性，对关联交易、对外担保等事项行使特别职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

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