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旗滨集团: 株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 03:02:37

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（原标题：株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

株洲旗滨集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人。董事会负责公司发展战略、投资方案、高管聘任等重大决策，并设立战略、审计、治理、财务等专门委员会。会议分为定期和临时会议，需过半数董事出席方可举行。涉及关联交易、担保、财务资助等事项有特别表决要求。规则还明确了会议召集、通知、表决、记录等流程，强调董事会集体决策，不得将法定职权授予个人。

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