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众生药业: 董事会战略与投资委员会实施细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 02:56:52

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（原标题：董事会战略与投资委员会实施细则（2025年12月修订））

广东众生药业股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，设立董事会战略与投资委员会，并制定《董事会战略与投资委员会实施细则》。该细则明确了委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由七至九名董事组成，包括至少三名独立董事，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，负责决策的前期准备工作。会议由主任委员主持，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意。会议记录由董事会秘书保存，有效期十年。

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