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开立医疗: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-12 02:55:45

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（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度。部分制度修订需提交股东大会审议。

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