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九典制药: 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 02:02:50

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作等职责。董事会秘书需具备相关专业知识和任职资格，由董事会聘任或解聘，且不得无故解聘。公司应设立证券事务部协助其工作，并在空缺期间指定人员代行职责。制度还规定了任职资格、禁止任职情形、聘任解聘程序及离任交接等内容。

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