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开立医疗: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-12 01:45:21

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与证券交易所的联络、信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作。董事会秘书需具备财务、法律、金融等方面知识，具有良好的职业道德，且不得有《公司法》规定的禁止情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须经证券交易所培训考核并备案。公司应在聘任后及时公告并提交相关资料，空缺期间由董事长代行职责。

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