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开立医疗: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-12 01:44:08

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（原标题：独立董事专门会议制度）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该制度规定会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，需提前三天通知。会议可通过现场或通讯方式举行，三分之二以上独立董事出席方可举行。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等，相关事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录需保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持。

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