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中集环科: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-12 00:05:31

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

中集安瑞环科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》及《关于聘任会计师事务所的议案》。会议由董事会召集，董事长杨晓虎主持，出席股东及授权代表共206人，代表股份510,858,300股，占公司有表决权股份总数的85.1431%。所有议案均获通过，其中特别决议事项已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意。北京市金杜律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会的召集、召开、表决程序及决议合法有效。

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