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北矿检测: 第一届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 23:58:58

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（原标题：第一届董事会第三十一次会议决议公告）

北矿检测于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过多项议案。因公司已完成公开发行并在北交所上市，拟变更注册资本、公司类型、经营范围，调整董事会人数为7名（含3名独立董事），并修订《公司章程》及相关议事规则。会议还审议通过董事会换届提名，包括非独立董事候选人李华昌、于力、刘全民、梅雪珍，独立董事候选人曹强、陈吉文、朱玉华。此外，审议通过制定和修订多项治理制度，并决定召开2025年第四次临时股东会。

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