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ST开元: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:40:55

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（原标题：董事会议事规则）

开元教育科技集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、表决机制及会议记录等内容。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权。规则还规定了董事会会议的召开方式、表决程序及决议生效条件，并对董事的出席、委托、回避等行为进行了规范。

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