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华丰科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 22:34:10

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（原标题：董事会议事规则）

四川华丰科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依授权履职并提交董事会审议。规则详细规定了董事会定期会议和临时会议的召集、提案、通知、表决、决议及执行程序，会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。会议记录与决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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