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科林电气: 独立董事专门会议制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:22:24

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月修订））

石家庄科林电气股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的召开方式、召集程序、议事范围及表决机制。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需事先经专门会议审议通过。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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