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松井股份: 松井股份第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 21:58:31

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（原标题：松井股份第三届董事会第十一次会议决议公告）

松井新材料集团股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事王卫国、缪培凯回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东大会。

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