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中国铁物: 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

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2025-12-11 21:30:17

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（原标题：关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告）

中国铁路物资股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使，并增加董事会席位至11名，增设1名独立董事和1名非独立董事。同时，拟新增国际道路货物运输、在线数据处理与交易处理业务、公共铁路运输等许可项目，以及国内货物运输代理、软件开发、租赁服务等一般项目。此外，公司同步修订多项治理制度，其中股东会议事规则和董事会议事规则需提交股东大会审议，其余制度已由董事会审议通过。

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