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中国铁物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-12-11 21:26:34

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

中国铁路物资股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议将审议包括撤销监事会、增加经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则和董事会议事规则、选举第九届董事会非独立董事及独立董事、2026年度日常关联交易预计、担保额度预计、与中国物流集团财务有限公司关联交易预计、续聘2025年度审计机构等议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

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