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辉隆股份: 公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:53:31

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（原标题：公司董事会议事规则（2025年12月修订））

安徽辉隆农资集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组成及运作程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高管等职权。公司设立审计委员会及战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议每年至少召开2次，临时会议可在特定情况下由董事长10日内召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。

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