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长白山: 长白山旅游股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 20:50:25

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（原标题：长白山旅游股份有限公司董事会议事规则）

长白山旅游股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。规则明确了董事会会议的召开、提案、通知、出席、表决、决议记录等程序，并规定董事会下设战略投资、审计与风险控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。独立董事享有特别职权，涉及重大关联交易需独立董事认可后提交董事会审议。

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